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证券代码：002946             证券简称：新乳业        公告编号：2022-065债券代码：128142              债券简称：新乳转债                 新希望乳业股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会。规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）15:00。   （2）网络投票时间：   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 22 日召开。  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  于股权登记日 2022 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。  （3）本公司聘请的律师。  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  二、会议审议事项                  表一 本次股东大会提案                                            备注                                          该列打勾提案编码                  提案名称                                          的栏目可                                          以投票                                                    备注                                                   该列打勾提案编码                     提案名称                                                   的栏目可                                                   以投票非累积投票 提案会议审议通过，具体内容详见分别于 2022 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》      《证券时报》           《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。  三、会议登记等事项公室  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。  （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填         （附件 3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信写《参会股东登记表》函、传真和电子邮件须在 2022 年 12 月 20 日 17：00 前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。  邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在显著位置注明“出席 2022 年第二次临时股东大会”字样）  收件人：董事会办公室 尚姝博  电话：028-86748930  传真：028-80741011  电子邮箱：002946@newhope.cn  邮编：610023签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。  四、参加网络投票的具体操作流程  在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。  五、其他事项  联系人：李兴华、尚姝博  联系电话：028-86748930  传    真：028-80741011  电子邮箱：002946@newhope.cn  通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际  邮政编码：610023风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会股东务必提前关注并遵守成都市有关健康状况申报、隔离、观察等相关规定和要求。 六、备查文件 七、附件 特此公告。                       新希望乳业股份有限公司                             董事会附件 1：                  参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序意时间。网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。  附件 2：                 新希望乳业股份有限公司  兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至                                 备注   表决意见                                该列打勾 同 反 弃 提案编码             提案名称                                的栏目可 意 对 权                                以投票          总议案：除累积投票提案外的所有提          案                 非累积投票提案          《关于 2023 年度日常关联交易预计          的议案》  委托人签名（盖章）：  委托人身份证号码（营业执照号码）：  委托人股东账号：  委托人持股数量：  受托人签名（姓名）：  受托人身份证号码：  委托日期：  注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；  附件 3：              新希望乳业股份有限公司                 参会股东登记表                   股东信息                    身份证号码/营业股东姓名/名称                    执照号码股东账户号               持股数量出席人姓名               是否委托参会联系电话                电子邮箱联系地址                邮政编码          受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）受托人姓名               身份证号码联系电话                电子邮箱                     股东签字/盖章：                           日期：

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